В Азербайджане объявлены вне закона переводы Western Union и MoneyGram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специальным распоряжением Национального банка Азербайджана на территории страны приостановлено действие систем денежных переводов Western Union и MoneyGram.

Напомним, что до конца 2008 года в Азербайджане будет принят закон о борьбе с "отмыванием грязных денег" и финансированием терроризма. Кроме того, парламент страны уже принял в первом чтении закон "О борьбе с легализацией добытых преступным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма".

Как сообщает агентство Day.Az, с помощью системы денежных переводов Western Union и MoneyGram граждане почти всех стран мира могли пересылать деньги в Нагорный Карабах, тем самым "помогая сепаратистам на этой территории".

Ранее осуществление переводов в Нагорный Карабах прекратила система Migom, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что в проекте закона "О борьбе с легализацией добытых преступным путем денежных средств и другого имущества и финансированием терроризма" приводится перечень операций, связанных с денежными средствами и другим имуществом, подлежащим мониторингу.

В частности мониторингу подлежат денежные операции, вызывающие подозрения на предмет поддержки терроризма, операции, осуществляемые с банковских счетов политических деятелей иностранных государств, денежные поступления с анонимных счетов, находящихся вне юрисдикции Азербайджанской Республики и переводы на аналогичные анонимные счета и др. Законопроект также предусматривает создание органа финансового мониторинга, который будет выполнять функцию финансовой разведки.

Как уже сообщал "Кавказский узел", Всемирный банк решил выделить Азербайджану дополнительный заем в $15 млн на решение экономических и социальных проблем внутренних переселенцев.